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潮州市公安局召开打击整治电信网络诈骗新型违法犯罪暨“断卡”行动新闻发布会
11月10日下午，潮州市公安局召开打击整治电信网络诈骗新型违法犯罪暨“断卡”行动新闻发布会，我市打击整治电信网络诈骗市际联席会议召集人、市公安局党委委员、副局长严照雄，市际联席会议办公室副主任、市公安局刑警支队副支队长陈金敏，市公安局刑警支队二大队大队长覃兴伟以及市公安局公共关系科科长郑奕煌出席新闻发布会。南方日报、澎湃新闻、中国报道、潮州日报、腾讯新闻以及本市自媒体长光里、饶平生活汇等多家媒体参加。
新闻发布会上，严照雄通报了我市公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪的相关工作。
他指出，今年来，我市公安机关在上级党委政府的坚强领导和有关部门的协作配合下，坚持以人民为中心，紧紧围绕“两降两升”工作目标，坚持“跨界联动、以专制专，多维设防、渠道阻断，整体研判、合成打击”，深入打击治理电信网络诈骗违法犯罪，着力“端平台、打窝点、摧网络、斩链条”，切实保障人民群众财产安全，取得明显成效。 一、增强硬核实力，打响打击破案“攻坚战”。我市公安机关坚持依法严打方阵，增强打击电信网络新型违法犯罪的使命感、责任感、紧迫感，始终保持对电信网络新型违法犯罪的高压震慑态势，汇聚公安的侦查资源，实施预警劝阻、情报研判、初侦初查、破案攻坚、追赃挽损等全流程一条龙打击，实现对电信诈骗犯罪的快速打击、精准打击、高效打击，并将黑灰产业链的打击作为重点工作加以推进，全链条打击电信网络新型违法犯罪及其黑灰产业，确保铲窝点、打平台、断资金、挖幕后、抓金主。截止10月份，全市共破电信网络诈骗案件192宗，同比上升9.71%；逮捕83人，同比上升6.41%。8月26日，市、县打诈专班在饶平县打掉涉嫌“办理驾驶证”诈骗团伙1个，抓获电诈犯罪嫌疑人6名，涉案金额近30万元。9月11日，我市公安机关经营破获公安部督办的案值130万“雷某莉被诈骗案”。同时，坚持战役驱动，对重大电诈案件实施专案攻坚，先后通过深度经营、跨市协作、集中收网，在省厅的统一部署下，联合其他地市先后开展了“飓风5号”、“飓风48号”、 “飓风287号”集群战役，共抓获犯罪嫌疑人160人，形成强烈震慑。 二、紧跟热点犯罪，打响涉疫诈骗“阻击战”。新冠肺炎疫情发生以来，全市各级公安机关主动作为、快速反应，依法严打涉疫情类电信网络诈骗犯罪，对涉疫电诈案件严格按照“快受理、快立案、快侦查、快破案、快宣传”的“五快”工作机制，全面加强组织指挥、及时查清案件事实、及时依法打击处置、持续重拳整治，共破获涉疫类诈骗案156宗，抓获嫌疑人108人。1月28日，我市公安机关在惠州市抓获以售卖口罩为幌的实施电诈犯罪嫌疑人张某龙，成功侦破全国首宗涉疫电信网络诈骗案件，中央电视台等多家媒体相继进行了专题报道。 三、坚持以防为先，打响预警劝阻“守护战”。今年来，市反诈中心不断强化与联席办各成员单位的协作配合，构建警企快速协作模式，反诈中心快速拦截、快速止付、信息流资金流查询、案件串并研判、侦查组织指挥等功能应用不断完善，联动机制更加顺畅，主动发现和预警劝阻能力不断提升，打防管控工作晋位升级。今年，全市累计劝阻疑似被骗事主21495名，累计封停涉案电话3.4万余个，止付赃款2429余万元，成功为事主返还被骗资金5.8万元。同时，全市各级公安机关积极组织调动媒体媒介和网络平台，点面结合、多维发力，持续不断开展全民化、针对性宣传教育，有效提高了防范宣传的触达率、覆盖面，全民反诈氛围浓厚。其中针对第127届广交会量身定制“网上广交会”防电诈知识宣传项目，通过线上线下等方式指导企业安全参展，为“网上广交会”保驾护航。 四、突出立体合围，打响智慧防控“联盟战”。市公安局联合三大运营商，采用对手机卡二次认证的方式取得成效，完成23批次共17105个手机号码限制接入，投诉率为零。同时，市反诈中心根据公安部通报涉案手机号核查身份，依托市联席会议制度，联合三大运营商，将核查身份列入“黑名单”，封停其身份名下在本市开通的所有手机通信业务，并开通投诉通道，逐一核查身份及涉案号码情况。截至目前总共核查427人，封停号码2185个，投诉率约14%。 通报最后，严照雄强调，金秋十月，习近平总书记到我市调研考察，并作出亲切讲话，希望潮州广大干部群众抓住机遇，乘势而上，起而行之，把潮州建设得更加美丽。打击治理电信网络诈骗违法犯罪，事关人民群众切身利益，事关改革发展稳定大局，事关党和政府的形象和公信力。接下来，我市各级公安机关将继续把打击治理电信网络新型违法犯罪工作作为重中之重来抓，紧盯电信网络诈骗警情发案实际，因地制宜、因情施策，创新工作模式、优化打击战法，再鼓干劲，再加力度，全力以赴遏制电信网络诈骗案件多发势头，坚决打赢这场阻击战、攻坚战，切实维护群众获得感、幸福感和安全感。
接着，陈金敏介绍了当前正在全市范围内开展的以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙的“断卡”行动的有关情况。
他提到，为认真贯彻落实习近平总书记重要批示指示精神和全国“断卡”行动工作部署会精神，严厉打击整治开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动，根据国务院联席办及省联席办的工作部署要求，我市自2020年10月10日起，在全市范围内部署开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙的“断卡”行动。 （一）主动提前出击，战果成效明显。“断卡”行动开展以来，我市公安机关主动出击，对各类涉“两卡”诈骗犯罪行为加以打击整治，共抓获涉嫌开卡、贩卡犯罪嫌疑人18名，打掉涉案团伙3个，缴获银行卡35张、手机卡308张、GOIP设备60台。其中，我市公安机关在侦查过程中，在潮安某通信营业厅抓获工作人员一人，该员明知开卡给他人用于实施诈骗犯罪的情况下，仍利用职务之便开售多张手机卡，是典型的行业“内鬼”。 （二）采取综合措施，有序推进工作。以打为主、以打开路、以打促治、以打促防，围绕“六个一批”（抓获一批“两卡”违法犯罪团伙；深挖一批内外勾连作案的行业“内鬼”；整治一批“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区；曝光一批开办“两卡”较多的运营商和银行网点；惩戒一批“两卡”违法失信人员；约谈一批问题突出整治不力的运营商和银行）的总体目标，有序推进打击治理工作。 （三）扭转被动局面，确保完成目标。这次行动不设期限，各项工作会持续推进，不断挤压“两卡”灰色产业链生存空间，直至“两卡”泛滥、被大量用于犯罪的被动局面彻底扭转。确保年底前完成我市涉电信网络诈骗“两卡”数量环比下降80%以上的目标。 （四）加强组织领导，依法惩戒处理。成立由市联席办牵头，市法院、市检察院、人民银行潮州中心支行、市电信、移动、联通等联席办成员单位及市公安局相关警种为成员的领导小组。强化各部门的协作配合，依法严惩各类涉诈犯罪。 （五）明确惩处机制，规范行业治理。一是严格内部管控。各大银行、通信运营商严格执行开卡操作流程，按照“谁开户（卡）”、“谁的用户（商户）谁负责”、“开卡地、户籍地分别负责”的原则。二是加强外界治理。银行与运营商制定惩戒机制，对失信开卡用户实施相应的惩戒措施。同时，银行与运营商必须要求开卡用户签写责任书，明确告知其不得将卡出售、出租、出借他人使用，若该卡涉案，开卡用户将纳入重点人员管控并承担相应法律责任。
最后，媒体记者就打击整治电信网络诈骗和“断卡”行动相关内容进行了提问。
01 记者 目前电信网络诈骗犯罪的形势是怎样的？我市公安机关在打击整治工作中有什么实招、硬招、新招？ 陈金敏 当前，全国电信网络诈骗犯罪形势依然复杂严峻，案件持续高发，危害日益严重。今年1至10月，全国电信网络诈骗刑事警情数占比超过40%；全省刑事警情数44.46万余个，电诈刑事警情数18.7万余个，占比42.07%；我市刑事警情数5357个，电诈刑事警情数2180个，占比40.69%。 我市公安机关坚持依法严打方针，实现对电信诈骗犯罪实行快速打击、精准打击、高效打击，并将黑灰产业链的打击作为重点工作加以推进。截止10月份，我市公安机关共破电信网络诈骗案件192宗，同比上升9.71%；抓获331人；刑拘82人，同比上升26.15%；逮捕83人，同比上升6.41%。 一是在预警劝阻上取得新成效。1-10月份，全市共接警1365起，通过“网银干扰系统”及部电侦平台锁定银行账户984个，止付冻结2429.49万元；有效对21495名事主进行劝阻，成功返还资金5.8万元，封停涉案手机号34466个。 二是在立体作战上取得新突破。市公安机关联合三大电信运营商，采用对手机卡二次认证的方式取得成效，共完成23批次共17105个号码限制接入，投诉率为零。 三是在“黑名单”制度上取得新进展。市反诈中心根据公安部通报涉案手机号核查身份列入“黑名单”，封停其身份名下在本市开通的所有手机通信业务，并开通投诉通道，逐一核查身份及涉案号码情况。截至目前总共核查427人，封停号码2185个，投诉率约14%。 02 记者 当前我市市民在防范电信网络诈骗犯罪中要特别注意什么？ 陈金敏 一是不轻信，对来历不明的电话、手机短信、微信、QQ等网络涉及平台发来的信息，做到置之不理、弃之不顾，不给诈骗分子进一步设圈套的机会。 二是不透露，保护个人隐私，不透露自己及家人的身份信息、工作单位、银行卡等情况，遇到情况时可拨打96110反诈专线。 三是不转账，了解银行卡与非支付机构账户的知识，保证好自己的账户资金安全，决不向陌生人汇款、转账，不要让诈骗分子有机可乘。 四是不参与，切勿参与电信网络诈骗犯罪，同时不将个人身份证出借，不将银行卡、手机卡出借、出租、出售给他人使用，因为以上情况，很可能牵扯到涉案。 03 记者 对涉“两卡”违法犯罪，我市将采取什么措施？ 覃兴伟 一是主动经营打击。全面梳理线索，加强深挖研判，重点打击手机卡及银行卡的开卡、带队、收卡、贩卡等犯罪团伙。并与市法院、市检察院做好会商工作，健全工作机制，依法从快从严惩处涉“两卡”犯罪。银行及运营商利用大数据模型，主动梳理排查“两卡”异常账户，积极提供可疑线索，协助公安机关侦查打击和调查取证。 二是强化源头治理。重点整治“两卡”犯罪活动猖獗的开办地重点地区、涉案“两卡”人员较多的户籍地重点地区以及涉案“两卡”较多的运营商和银行营业网点；重点治理虚拟运营商、物联网卡、单位银行账户、支付账户等4个领域，加强源头治理，及时堵塞漏洞。 三是从严从重惩戒。对涉“两卡”犯罪的，将依法按照帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关公文、证件、印章罪等依法处理；如直接与诈骗团伙勾连的，按照诈骗共犯依法处理。同时，以市人行、三大运营商为主体，通过出台相关规定，实施行业惩戒措施，包括对“两卡”营业网点实施停售、限售，对涉“两卡”违法犯罪人员实施暂停非柜面业务、支付业务，限制开设新账户与开卡数量等。
04 记者 发言人刚才所说的惩戒措施非常具有针对性，请问要如何落实？ 覃兴伟 一是内部整治。各商业银行、通信运营商严格执行开卡操作流程，按照“谁开户（卡）”、“谁的用户（商户）谁负责”、“开卡地、户籍地分别负责”的原则，否则追溯源头依法处理。对违反相关规定开办“两卡”的机构和营业网点，按照有关规定取消销售、代理等业务办理资格，实施暂停新开户业务6个月的处罚措施，禁止从事相关行业，对相关责任人“一案双罚”。 二是对外惩戒。各大商业银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。三大通信运营商对公安机关认定的出租、出借、出售、购买电话卡的失信用户，实施每家基础运营商5年内只保留失信用户1张手机卡的惩戒措施。银行与运营商必须严格按照规定办理业务，并制定惩戒机制，达到“惩处一个、警示一片”的效果。 三是责任告知。各大商业银行与通讯运营商的营业网点、代售点等涉及开卡时，必须要求开卡用户签写责任告知书，明确告知其不得将卡出售、出租、出借他人使用，若该卡涉案，开卡用户将被纳入重点人员管控并承担相应法律责任。
